Arnaqueur de crypto vole 3,5M$ à des entreprises!

Les procureurs américains viennent de porter plainte contre un individu pour fraude électronique et blanchiment d’argent, après qu’il aurait prétendument fraudé deux fournisseurs de services de cloud computing pour mener une opération illégale de « cryptojacking » à grande échelle. L’accusé risque jusqu’à 50 ans de prison.

L’opération de cryptojacking

Le Bureau du procureur des États-Unis à Brooklyn a déclaré le 15 avril que Charles O. Parks III, également connu sous le nom de “CP3O”, aurait escroqué les deux entreprises pour un montant de 3,5 millions de dollars afin d’extraire près de 970 000 dollars en cryptomonnaies, y compris Ether (ETH), Litecoin (LTC) et Monero (XMR), en utilisant les ressources des deux sociétés sans payer. Le cryptojacking est un procédé par lequel une entité utilise des ressources telles que la puissance informatique ou l’électricité sans autorisation pour miner de la crypto. Il existe des types de logiciels malveillants qui peuvent injecter des logiciels pour miner la crypto qui drainent une petite quantité de ressources d’un réseau d’ordinateurs.

Parks a été arrêté dans le Nebraska le 13 avril et inculpé de fraude électronique, blanchiment d’argent et participation à des transactions monétaires illégales. Il est prévu qu’il comparaîtra devant un tribunal fédéral d’Omaha le 16 avril.

La fraude présumée

Selon l’acte d’accusation, Parks aurait créé plusieurs comptes auprès d’une filiale de “Company 1”, une entreprise “de cloud computing et d’appareils électroniques grand public basée à Seattle, Washington”, et “Company 2”, une entreprise qui fabrique “des ordinateurs personnels et des services associés basés à Redmond, Washington”. De janvier à août 2021, il aurait utilisé plusieurs “noms, affiliations d’entreprise et adresses e-mail” fictifs, y compris ceux d’entreprises qu’il avait enregistrées – MultiMillionaire LLC et CP3O LLC – pour créer des comptes chez les entreprises.

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Il a ensuite “trompé et escroqué” les services pour “obtenir des privilèges et avantages accrus, y compris des niveaux élevés de services de cloud computing et des accommodements de facturation différée”, allègue l’acte d’accusation. Parks aurait détourné l’attention lorsque les fournisseurs ont commencé à s’interroger sur “l’utilisation suspecte des données et les soldes impayés des abonnements”.

Le blanchiment des fonds

L’acte d’accusation prétend que Parks a blanchi une partie de sa crypto extraite via “Cryptocurrency Exchange 1”, qui se présente comme une “entreprise décentralisée, sans siège social”. D’autres fonds auraient été blanchis par l’intermédiaire d’un prestataire de paiement, de comptes bancaires et d’un marché new-yorkais de jetons non fongibles (NFT).

Il aurait structuré les paiements dans le but d’éviter les exigences minimales de déclaration des transactions de 10 000 dollars prévues par la loi fédérale. Les procureurs affirment avoir trouvé plusieurs instances où Parks transférait 9 999 dollars et des montants inférieurs du marché des changes vers un compte bancaire.

Les procureurs allèguent que Parks a utilisé les produits pour des achats extravagants, y compris une Mercedes Benz de luxe, des bijoux et des dépenses hôtelières et de voyage en première classe.

Réaction du Bureau du procureur

L’avocat américain Breon Peace a déclaré dans un communiqué : « Ce bureau continuera à donner la priorité aux poursuites contre les acteurs criminels qui utilisent une technologie nouvelle et sophistiquée pour se livrer à la vieille combine de la fraude et de la tromperie. »

Nous suivrons attentivement cette affaire sur cours-crypto.fr pour voir comment elle évolue et quel impact elle pourrait avoir sur la perception du public vis-à-vis du secteur des cryptomonnaies.

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