Le secteur de la crypto-monnaie continue de subir les assauts de la cybercriminalité, et notamment des marchés du darknet qui ont vu leurs revenus augmenter en 2023, selon le dernier rapport de la société d’analyse de la blockchain Chainalysis.
Augmentation des revenus des marchés du darknet
Le rapport “Crypto Crime Report 2024” de Chainalysis, publié le 29 février, révèle que les places de marché du darknet ont généré des revenus d’au moins 1,7 milliard de dollars en 2023, se redressant après la fermeture en 2022 du plus grand marché du darknet au monde, Hydra. Bien qu’aucun marché unique n’ait remplacé Hydra, le rapport a révélé que les petits marchés prospèrent en desservant des niches spécifiques et en développant des “rôles spécialisés”. Chainalysis a souligné que le Mega Darknet Market mène le peloton avec plus de 500 milliards de dollars d’afflux en crypto.
Cependant, les revenus générés par les marchés du darknet n’ont pas encore atteint les niveaux records observés à l’époque d’Hydra. Le rapport précise :
“Nous nous attendons à ce que les agences d’application de la loi continuent à enquêter et à démanteler les marchés du darknet, surtout étant donné que beaucoup proposent à la vente des produits contenant du fentanyl.”
Sanctions liées aux crypto-monnaies
En plus des augmentations de revenus des marchés noirs, l’année 2023 a vu les sanctions liées aux crypto-monnaies par le Bureau of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis plus que doubler, avec un total de 18 sanctions contre des individus ou des entités, incluant toutes les adresses de crypto-monnaies dans leur désignation.
Les afflux de crypto-monnaies vers les entités et juridictions sanctionnées représentaient 61,5 % de tout le volume de transactions illicites, soit 14,9 milliards de dollars en volume de transactions en 2023.
Selon le rapport, en 2023, les sanctions liées aux crypto-monnaies de l’OFAC se sont déplacées vers des groupes et des acteurs individuels et se sont éloignées des grands marchés du darknet comme Garantex et Hydra, ainsi que des mixeurs comme Tornado Cash.
Nouvelles tendances d’escroqueries
Le rapport présente cependant quelques chiffres plus positifs, notamment une baisse annuelle des revenus issus d’escroqueries basées sur la crypto. Bien que les escroqueries restent l’un des principaux moteurs de la criminalité basée sur la crypto-monnaie, avec 4,6 milliards de dollars de revenus pour 2023, ce chiffre est en baisse par rapport aux 5,9 milliards de dollars de l’année précédente.
Néanmoins, l’année 2023 a vu l’émergence de nouveaux types d’escroqueries, notamment les escroqueries amoureuses – également connues sous le nom d’escroqueries “pig butchering”. Ces types d’escroqueries ont plus que doublé leurs revenus d’une année sur l’autre, avec des données indiquant une croissance de 85 fois depuis 2020.
Conseils pour éviter les escroqueries
Lorsqu’on lui a demandé des conseils pour aider les utilisateurs à éviter les escroqueries et à naviguer dans la cybercriminalité liée aux crypto-monnaies en 2024, Eric Jardine, responsable de la recherche sur la cybercriminalité chez Chainalysis, a déclaré :
“Créer un environnement on-chain plus sûr et plus fiable nécessite l’action de divers acteurs publics et privés ainsi que des individus eux-mêmes.”
Il a ajouté qu’en cas d’escroquerie, “les individus peuvent aider à minimiser leur risque en étant prudents dans leurs interactions on-chain et en ligne”, tandis que d’autres acteurs dans l’écosystème peuvent aider à identifier les empreintes on-chain des réseaux d’escroquerie et que les forces de l’ordre “peuvent travailler à travers les juridictions et avec des acteurs privés pour tenter de récupérer les fonds volés aux victimes”.
Jardine a également souligné l’importance d’utiliser des services qui mettent activement l’accent sur la sécurité dans l’espace DeFi. “Une bonne hygiène numérique, surtout en termes de gestion des mots de passe et phrases-seeds est également cruciale”, a-t-il dit.
