Groupe de fraudeurs déplace 1M$ pour arnaques explosives!

Le monde de la blockchain est en constante évolution, et malheureusement, certains individus profitent de cette technologie naissante pour orchestrer des escroqueries. Nous avons récemment appris qu’un groupe connu pour des fraudes sur des plateformes telles que Magnate, Kokomo et Lendora lance de nouveaux stratagèmes sur Blast. Ce groupe a transféré environ 1 million de dollars de fonds blanchis pour financer leurs activités frauduleuses.

Transferts douteux et projets trompeurs

Nous, en tant que communauté crypto, devons rester vigilants face aux agissements de ces escrocs. Selon les informations fournies par le détective en chaîne ZachXBT, ces fonds proviennent initialement d’une adresse Ethereum liée à des arnaques précédentes. Ils ont par la suite été convertis en Wrapped ETH (wETH) et transférés à travers plusieurs réseaux de blockchain via des services de pontage tels qu’Orbiter et Bungee.

Ces transferts ont abouti sur la plateforme Blast où les jetons LEAP ont été achetés, augmentant ainsi la liquidité dans ce qui semble être un autre piège pour les victimes non averties. Parallèlement, il est suggéré que les mêmes individus sont probablement responsables d’un autre projet en cours appelé ZebraLending sur la plateforme Base, avec une valeur totale bloquée (TVL) actuelle d’environ 311 000 dollars.

Des pratiques récurrentes inquiétantes

Il est évident que ce groupe a une habitude bien établie de lancer plusieurs projets qui attirent une TVL significative avant de disparaître avec les fonds. Leurs tactiques impliquent souvent la fabrication de documents Know Your Customer (KYC) et la collaboration avec des firmes d’audit moins réputées pour donner une apparence de légitimité.

Ça pourrait vous intéresser :  PancakeSwap lance v4 avec des pools personnalisés et une optimisation du gaz

Ce comportement frauduleux a visé une gamme de plateformes, y compris Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum et Avalanche, démontrant leur flexibilité opérationnelle et leur présence étendue dans la sphère blockchain.

La prudence est de mise

La récurrence de ces arnaques crée un besoin de vigilance au sein de la communauté blockchain. Il est conseillé aux investisseurs d’exercer une prudence accrue, en particulier avec les nouvelles initiatives sur des plateformes comme Blast impliquant des transferts de fonds importants.

La vérification des qualifications des projets, l’examen des expériences d’audit et la compréhension des canaux de transactions financières sont des étapes essentielles que les individus peuvent entreprendre pour protéger leurs investissements. De plus, il est encouragé aux membres de la communauté locale de partager les informations et d’aider les uns les autres à identifier les activités suspectes afin d’éviter d’autres victimes.

L’impact sur le réseau Blast

Un jeu non fongible (NFT) appelé Munchables, construit sur Blast, a subi une exploitation de 62 millions de dollars le 26 mars. Munchables a annoncé avoir été compromis et a indiqué qu’il suivait les mouvements de l’exploiteur et « tentait d’arrêter les transactions ».

Environ 400 millions de dollars en Ether (ETH) ont été retirés du réseau Ethereum layer-2 Blast après le lancement de son mainnet le 29 février, débloquant près de 2,3 milliards de dollars en crypto-monnaies précédemment bloquées sur le réseau. Peu avant son lancement principal annoncé pour la fin du mois, Blast avait franchi le cap des 2,1 milliards de dollars en valeur totale bloquée (TVL).

Nous sommes témoins d’une période charnière où l’innovation technique offre autant d’opportunités que de défis sécuritaires. Sur cours-crypto.fr, nous vous encourageons à rester informés et prudents afin d’éviter que ces manigances ne compromettent vos investissements dans l’univers fascinant mais parfois périlleux du crypto-monnaie.

Ça pourrait vous intéresser :  Ex-Binance révèle : Wall Street veut un ETF Ether !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *