Transfert suspect de fonds d’une plateforme d’échange
Nous avons récemment découvert qu’une importante somme d’argent a été transférée depuis les portefeuilles d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies désormais inopérante. Ce mouvement financier suggère une tentative d’échapper aux contrôles anti-blanchiment d’argent (AML). Selon les analyses de la firme Cyvers Alerts, plus de 24 000 Ether (ETH), équivalant à 55,6 millions de dollars, ont été déplacés depuis le début du mois depuis les portefeuilles de l’Atom Asset Exchange (AAX).
Avant cet incident, les dernières transactions connues impliquant ces portefeuilles remontent à octobre et novembre 2022. AAX était autrefois l’une des plus grandes bourses de cryptomonnaies à Hong Kong, avec plus de 2 millions d’utilisateurs enregistrés avant son effondrement.
La chute d’AAX et ses conséquences
Le 13 novembre 2022, seulement deux jours après la faillite de la bourse FTX, AAX a suspendu les retraits et supprimé tous ses canaux sociaux en raison d’une exposition au risque de contrepartie. Suite à cela, le site internet ainsi que l’application mobile de la plateforme ont cessé de fonctionner le 16 décembre 2022. Initialement, AAX avait attribué ce gel à des mesures de sécurité en réponse à des attaques malveillantes présumées.
Suite à sa fermeture, Thor Chan, l’ancien PDG d’AAX, et Haoming Liang, membre du conseil d’administration, ont été arrêtés par la police de Hong Kong en 2022 pour avoir prétendument tenté de fuir la ville. Cependant, le fondateur d’AAX, dont l’identité reste inconnue, serait toujours en fuite avec environ 230 millions de dollars hongkongais (29,41 millions de dollars) appartenant aux utilisateurs et les clés privées donnant accès aux portefeuilles de la bourse. À l’heure actuelle, le site web de la bourse est hors ligne et son compte Twitter n’a pas été mis à jour depuis novembre 2022.
L’impact sur le marché des cryptomonnaies
Ce genre d’événements soulève des préoccupations quant à la sûreté et la sécurité des fonds des utilisateurs sur les plateformes d’échange de cryptomonnaies. Il est impératif que ces plateformes adoptent des mesures strictes pour protéger leurs utilisateurs contre les risques associés au marché volatil des cryptomonnaies.
Notre analyse suggère que bien que les fonds des utilisateurs ne soient pas directement menacés pour le moment, toute activité suspecte telle que celle observée doit être surveillée attentivement. L’adoption généralisée de la technologie blockchain et des cryptomonnaies ne peut se faire sans une confiance renforcée dans la sécurité et l’intégrité des échanges.
Conclusion
En conclusion, le cas d’AAX nous rappelle l’importance cruciale de réglementations adéquates dans le secteur des cryptomonnaies pour prévenir des incidents similaires à l’avenir. Il est essentiel que les investisseurs soient vigilants et se renseignent sur les plateformes sur lesquelles ils choisissent d’investir leurs fonds. Chez cours-crypto.fr, nous continuerons à suivre cette histoire et fournirons des mises à jour dès qu’elles seront disponibles.
